Contrôle interne second niveau F/H
1. Prise de connaissance des référentiels internes (politiques, procédures, instructions, méthodologies…) fournis
2. Cadrage préalable des missions avec le responsable du contrôle de second niveau ;
3. Contrôle de second niveau proprement dit (entretiens avec les entités concernées et conduite des tests) ;
4. Formalisation dans des fiches des travaux menés, des constats effectués et des recommandations le cas échéant émises ;
5. Présentation des constats et des éventuelles recommandations aux entités concernées.
6. Suivi des éventuelles recommandations et leur clôture.
Contrôle des risques opérationnels
- Contrôle des évolutions du SI et de ses évolutions fonctionnelles
- Contrôle des protections contre le risque d'intrusion physique dans les bâtiments et dans les installations informatiques.
- Construction d'une cartographie de second niveau pour le risque
Contrôle des risques de non-conformité
- Détection des situations de corruption et mise en place des mécanismes de prévention
- Renforcement des dispositifs LCBFT
- Contrôle des opérations suspectes et obligatoires
- Analyse d'impact suite à l'idendification des modifications et/ou des nouvelles réglementations applicables
- Mise en œuvre et suivi des changements
- Diffusion de la culture du risque auprès des collaborateurs
Profil : Titulaire d'un Master 2 et à minima une expérience de 5 ans sur les activités liées au contrôle interne avec une maîtrise des dispositifs réglementaires bancaires.
L'un de mes clients, filiale financière, recherche un(e) Contrôleur (-euse) interne de second niveau, pour mener les contrôles de risques opérationnels et de non-conformité. Dans le cadre d'une joint-venture, avec une autre filiale financière, la mise en place d'un SLA vient cadrer les différentes implications des deux parties. Le contrôle interne de second niveau intervient ici, sur des domaines liés à l'IT banking et non du service Informatique.